TCSP（Trust and Company Service Provider）持牌公司是經過香港政府許可，專門從事信託和公司服務的專業機構。他們提供的服務範圍廣泛，包括： 設立公司 擔任或推薦公司秘書、董事或合夥人 提供註冊辦事處、商業地址、通訊地址或行政地址 作為信託人或委任他人擔任信託人 代理股東服務 自2018年3月1日起，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(AMLO)，所有在香港從事相關業務的公司必須持有TCSP牌照，以確保遵循當地的法規和監管要求。 TCSP持牌公司的核心責任之一是執行嚴格的客戶盡職審查(CDD)。在與客戶建立業務關係之前，他們必須確認客戶身份、了解客戶業務性質，並評估潛在的洗錢或恐怖分子資金籌集風險。如果客戶拒絕配合盡職審查，TCSP有權立即停止提供服務。此過程需遵循《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》和《公司條例》的規定。 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(AMLO)是香港法律中至關重要的法規，旨在打擊洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動，以增強金融體系的穩定性和安全性。該條例的主要目標包括： 穩固香港的法律架構，以更有效地對抗洗錢和恐怖主義融資行為。 提升金融市場的透明度，確保交易的可追溯性和合法性。 調整本地法律以符合國際標準，特別是金融行動特別組織(FATF)的指導原則。 根據AMLO，所有持牌的Trust and Company Service Provider (TCSP) 必須嚴格遵守監管規定，包括： 制定並執行全面的反洗錢和反恐怖主義融資政策，確保所有業務活動符合法規要求。 指派專門的合規主任，負責監督公司的合規運作，確保遵循AMLO的規定。 定期進行風險評估，識別潛在的洗錢和恐怖主義融資風險，並采取相應的控制措施。 保持詳細的記錄，以便監管機構進行檢查和監管。 當發現任何可疑交易時，必須立即報告給相關當局，以協助調查和防止不法行為。 不遵守AMLO的TCSP持牌者將面臨嚴重的法律後果，包括罰款、吊銷牌照，甚至可能涉及刑事責任。因此，TCSP持牌公司必須確保其業務運作符合法規要求，並積極應對不斷變化的洗錢和恐怖主義融資威脅，以維護香港作為國際金融中心的聲譽和安全。…
Andrew sheng2024 年 10 月 23 日
